{"id":21189,"date":"2017-10-13T00:30:09","date_gmt":"2017-10-12T22:30:09","guid":{"rendered":"https:\/\/valoxy.org\/blog\/?p=21189"},"modified":"2025-11-03T15:58:38","modified_gmt":"2025-11-03T14:58:38","slug":"beneficiaire-effectif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valoxy.org\/blog\/beneficiaire-effectif\/","title":{"rendered":"Les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs"},"content":{"rendered":"<p>Depuis le 1er\u00a0 ao\u00fbt 2017, une nouvelle formalit\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t au greffe du Tribunal de Commerce\u00a0 est obligatoire lors de la cr\u00e9ation de votre soci\u00e9t\u00e9. Il s&rsquo;agit du document relatif aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<p>Issu de la directive europ\u00e9enne 2015\/849\/UE du 20 mai 2015, ce document s\u2019inscrit dans l\u2019objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ce document, <a href=\"https:\/\/www.inpi.fr\/qui-sont-les-beneficiaires-effectifs-d-une-societe\"><span class=\"s2\">disponible sur le site du service public<\/span><\/a>, et que nous pr\u00e9sentons en annexe, au bas de cet article, a pour but d\u2019obtenir des soci\u00e9t\u00e9s des informations exactes et actualis\u00e9es sur leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. Il s&rsquo;annexe au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s (RCS). Il en est une des composante.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<span class=\"s1\">Valoxy, cabinet d\u2019expertise comptable dans les Hauts de France, dresse aujourd\u2019hui l\u2019analyse de ce nouveau dispositif.<\/span><\/p>\n<h3><strong><u><span style=\"color: #0000ff;\">Qu\u2019est ce que le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0?<\/span> <\/u><\/strong><\/h3>\n<p>Le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est la personne physique qui contr\u00f4le, directement ou indirectement, un client ou la personne physique pour laquelle une transaction est ex\u00e9cut\u00e9e, ou une activit\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019article L 561 \u2013 2-2 du Code Mon\u00e9taire et Financier (CMF) pr\u00e9cise ce dispositif. Il\u00a0 d\u00e9finit le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif comme \u00ab la ou les personnes physiques :<\/p>\n<ul>\n<li>1\u00b0 soit qui contr\u00f4le en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;<\/li>\n<li>2\u00b0 soit pour laquelle une op\u00e9ration est ex\u00e9cut\u00e9e ou une activit\u00e9 exerc\u00e9e \u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lorsque le client est une <a class=\"mkd-pt-link\" href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/personne-morale\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">personne morale<\/a>, il s\u2019agit donc de la ou les personnes physiques qui d\u00e9tiennent, directement (ou indirectement \u00e0 travers une cha\u00eene de contr\u00f4le) plus de 25 % du capital ou des droits de vote de cette soci\u00e9t\u00e9, ou qui exercent un pouvoir de contr\u00f4le sur les organes de gestion, d\u2019administration ou de direction ou encore sur l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires ou associ\u00e9s.<\/p>\n<h3><strong><u><span style=\"color: #0000ff;\">Qui est assujetti\u00a0?<\/span> <\/u><\/strong><\/h3>\n<p>Ce dispositif s\u2019applique aux soci\u00e9t\u00e9s \u00e9tablies en France, \u00e0 l\u2019exclusion des soci\u00e9t\u00e9s dont les titres sont admis sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 (article \u00a0L561-46 du CMF), qui ont en effet d\u00e9j\u00e0 des obligations reconnues comme \u00e9quivalentes\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>les soci\u00e9t\u00e9s et <a class=\"mkd-pt-link\" href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/groupement-interet-economique-gie\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">groupements d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique (GIE)<\/a> ayant leur si\u00e8ge dans un d\u00e9partement fran\u00e7ais et jouissant de la personnalit\u00e9 morale conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1842 du Code civil ou \u00e0 l\u2019article L. 251-4 du CMF ;<\/li>\n<li>les soci\u00e9t\u00e9s commerciales dont le si\u00e8ge se situe hors d\u2019un d\u00e9partement fran\u00e7ais et qui ont un \u00e9tablissement dans l\u2019un de ces d\u00e9partements ;<\/li>\n<li>les autres personnes morales dont les dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires pr\u00e9voient <a class=\"mkd-pt-link\" href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/creation-dentreprise-limmatriculation-de-lentreprise\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">l\u2019immatriculation<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><u>Que contient le document\u00a0?<\/u><\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Le document doit comporter les informations suivantes (article R561-56 du CMF)\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #000000;\"><u>Sur la soci\u00e9t\u00e9\u00a0:<\/u><\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>D\u00e9nomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du si\u00e8ge social, num\u00e9ro unique d\u2019identification, mention du <a class=\"mkd-pt-link\" href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/rcs-registre-commerce-societes\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">RCS (Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s) <\/a>et nom de la ville du greffe o\u00f9 est immatricul\u00e9e la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>Sur le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif :<\/u><\/strong>\n<ul>\n<li>Nom, pr\u00e9noms, date et lieu de naissance, nationalit\u00e9, adresse personnelle<\/li>\n<li>Modalit\u00e9s (et %) du contr\u00f4le exerc\u00e9 sur la soci\u00e9t\u00e9<\/li>\n<li>Date \u00e0 partir de laquelle le contr\u00f4le est devenu effectif sur la soci\u00e9t\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le repr\u00e9sentant l\u00e9gal doit par ailleurs\u00a0 <strong><u>dater et signer ce document<\/u><\/strong>, et respecter un certain formalisme.<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-16624\" src=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/entreprise-liberee-660x330-1.jpg\" alt=\"AGO annuelle SARL\" width=\"288\" height=\"144\" srcset=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/entreprise-liberee-660x330-1.jpg 660w, https:\/\/valoxy.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/entreprise-liberee-660x330-1-300x150.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 288px) 100vw, 288px\" \/><\/p>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><u>A qui est destin\u00e9 le document\u00a0<\/u><\/strong><strong><u>?<\/u><\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Apr\u00e8s v\u00e9rification des informations contenues, le greffier doit, le cas \u00e9ch\u00e9ant, communiquer ce document aux diff\u00e9rentes cat\u00e9gories de personnes autoris\u00e9es, parmi lesquelles :<\/p>\n<ul>\n<li>le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de l\u2019entit\u00e9 ayant d\u00e9pos\u00e9 le document, ou son mandataire d\u00fbment autoris\u00e9. Toute autre personne (associ\u00e9, salari\u00e9) ne peut obtenir par demande directe ce document et devra suivre une proc\u00e9dure particuli\u00e8re\u00a0 de demande (point 4),<\/li>\n<li>les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes dans le cadre de leurs missions, administrations diverses, officiers de police judiciaire, et plus g\u00e9n\u00e9ralement toute personne charg\u00e9e d\u2019une mission de service public,<\/li>\n<li>les entit\u00e9s d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,<\/li>\n<li>toute personne justifiant d\u2019un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime et autoris\u00e9e par le juge commis \u00e0 la surveillance du RCS aupr\u00e8s duquel est immatricul\u00e9e la soci\u00e9t\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><u>Les obligations et<\/u><\/strong><strong><u> d\u00e9marches \u00e0 effectuer\u00a0:<\/u><\/strong><\/span><\/h3>\n<p>L\u2019obligation mise \u00e0 la charge des soci\u00e9t\u00e9s et entit\u00e9s juridiques est donc double\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Obtenir et conserver des informations exactes et actualis\u00e9es sur leur b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/li>\n<li>D\u00e9poser en annexe du registre du commerce un document relatif \u00e0 ce b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif et aux modalit\u00e9s de contr\u00f4le qu\u2019il exerce sur l\u2019entreprise.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le document doit \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 au Greffe du Tribunal de Commerce\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>lors de la demande d\u2019immatriculation au RCS<\/li>\n<li>ou au plus tard <u>dans un d\u00e9lai de 15 jours<\/u> \u00e0 compter de la d\u00e9livrance du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t de dossier de cr\u00e9ation d\u2019entreprise.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019article R 561-5 CMF pr\u00e9cise que\u00a0: \u00ab\u00a0 toute rectification ou compl\u00e9ment d\u2019intervention doit \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 dans les 30 jours suivant le fait ou l\u2019acte rendant n\u00e9cessaire la modification\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Les soci\u00e9t\u00e9s ont obligation d\u2019\u00e9tablir ce document <strong><u>\u00e0 compter du 1er ao\u00fbt 2017.<\/u><\/strong> Les personnes morales immatricul\u00e9es avant cette date disposent d\u2019un d\u00e9lai pour se conformer au dispositif allant jusqu\u2019au <strong><u>1er avril 2018<\/u><\/strong>.<\/p>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><u>Attention\u00a0:<\/u><\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Le pr\u00e9sident du Tribunal de Commerce peut initier une proc\u00e9dure d\u2019injonction si une entreprise ne respecte pas cette formalit\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019article L 561-49 du Code de commerce ajoute \u00e9galement que le fait de ne pas d\u00e9poser au ce document au RCS ou de d\u00e9poser un document compos\u00e9 d\u2019informations inexactes ou incompl\u00e8tes est passible de 6 mois d\u2019emprisonnement et de 7\u00a0500 Euros d\u2019amende.<\/p>\n<h3><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><u>En conclusion<\/u><\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Cette nouvelle obligation de d\u00e9claration proc\u00e8de des enjeux globaux et internationaux de <a class=\"mkd-pt-link\" href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/la-lutte-contre-le-blanchiment-et-le-financement-du-terrorisme-lcb-ft\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)<\/a> de lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux.<\/p>\n<ul>\n<li>En remontant les liens capitalistiques,<\/li>\n<li>en d\u00e9veloppant la transparence,<\/li>\n<li>en luttant contre les constructions juridiques complexes illicites,<\/li>\n<li>en identifiant les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs d\u2019une relation d\u2019affaire,<\/li>\n<\/ul>\n<p>le l\u00e9gislateur oblige les soci\u00e9t\u00e9s et leurs repr\u00e9sentants \u00e0 s\u2019interroger sur le caract\u00e8re licite de leurs op\u00e9rations.<\/p>\n<p>Parmi les diff\u00e9rents organismes de contr\u00f4le, on trouve\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Le GAFI (Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re), organisme international qui \u00e9met des recommandations et aide \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de normes,<\/li>\n<li>L\u2019ACPR (Autorit\u00e9 de contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution), adoss\u00e9 \u00e0 la Banque de France. C&rsquo;est l&rsquo;organisme en charge du contr\u00f4le des banques et des assurances,<\/li>\n<li>L\u2019AMF (Autorit\u00e9 des March\u00e9 Financiers), qui veille au respect des r\u00e8gles du secteur financier,<\/li>\n<li>TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), est un organisme qui d\u00e9pend du Minist\u00e8re des Finances. Il re\u00e7oit les d\u00e9clarations de soup\u00e7on que les \u00e9tablissements doivent faire.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous souhaitez en savoir plus sur les formalit\u00e9s \u00e0 effectuer lors de la cr\u00e9ation de votre entreprise ? Retrouvez nos articles sur le blog Valoxy :<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/formalites-creation-entreprise\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Les formalit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019entreprise<\/a><\/li>\n<li>Cr\u00e9ation d\u2019entreprise\u00a0: faut-il faire appel \u00e0 un expert-comptable\u00a0?<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/valoxy.org\/blog\/centre-de-formalites-des-entreprises-cfe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Le centre de formalit\u00e9s des entreprises (CFE) : Qu\u2019est ce que c\u2019est\u00a0?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4 class=\"p1\"><span class=\"s1\">DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF <\/span><span class=\"s2\">D\u2019UNE SOCIETE<\/span><\/h4>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u00a0(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du Code Mon\u00e9taire et Financier)<\/span><\/p>\n<h4 class=\"p3\"><span class=\"s2\">\u00a0INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE<\/span><\/h4>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">\u00a0D\u00e9nomination ou raison sociale\u00a0: <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Forme juridique\u00a0: <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Adresse du si\u00e8ge social\u00a0: <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">N\u00b0 Unique d\u2019identification\u00a0:<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Immatriculation au RCS du greffe de\u00a0:<\/span><\/p>\n<h4 class=\"p4\"><span class=\"s1\">\u00a0<\/span><span class=\"s2\">INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCIETE<\/span><\/h4>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">\u00a0<\/span><span class=\"s1\">Informations sur l\u2019identit\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif :<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Madame\u00a0 <\/span><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Monsieur\u00a0 <\/span><span class=\"s3\">\u2610<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Nom\u00a0: <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Nom d\u2019usage\u00a0:<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Pseudonyme\u00a0:<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Pr\u00e9nom(s)\u00a0: <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">N\u00e9(e) le\u00a0: __ \/ __ \/ ____.<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Lieu de naissance\u00a0:<i> Code\u00a0 postal<\/i> &#8211; <i>Ville<\/i> &#8211; Pays<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Nationalit\u00e9 : <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Domicile\u00a0: <i>N\u00b0 voie<\/i> _____\u00a0\u00a0 <i>Type de voie<\/i> <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\"><i>Code\u00a0 postal<\/i> \u2013 <i>Ville<\/i> &#8211; <i>Pays<\/i> \u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s2\">Informations sur les modalit\u00e9s du contr\u00f4le exerc\u00e9 par le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0sur la soci\u00e9t\u00e9 (R. 561-1 du code mon\u00e9taire et financier)\u00a0:<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\"> a) d\u00e9tention directe ou indirecte de plus de 25% de capital.<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\"><i>\u00a0\u00a0 Pourcentage des parts ou actions d\u00e9tenues<\/i>\u00a0:\u00a0_____ %<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\"> b) d\u00e9tention directe ou indirecte de plus de 25% des droits de vote.<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\"><i>\u00a0\u00a0 Pourcentage des droits de vote<\/i>\u00a0:\u00a0_____ %<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\"> c) exercice, par tout autre moyen, d\u2019un pouvoir de contr\u00f4le sur les organes de gestion, d\u2019administration, de direction de la soci\u00e9t\u00e9 ou sur l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des associ\u00e9s ou actionnaires.<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\"><i>Pr\u00e9cisez les modalit\u00e9s de contr\u00f4le\u00a0:<\/i> <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\"> d) Le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est\u00a0le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9, car le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ne peut \u00eatre identifi\u00e9 selon aucun des crit\u00e8res mentionn\u00e9s aux a) b) et c).<\/span><\/p>\n<p class=\"p5\"><span class=\"s1\">Date \u00e0 laquelle la personne est devenue b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9 : <\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">\u00a0<\/span><span class=\"s2\">Informations sur d\u2019\u00e9ventuels autres b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de la soci\u00e9t\u00e9<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\"> Ce document ne comporte pas d\u2019informations sur d\u2019autres b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s3\">\u2610<\/span><span class=\"s1\"> Ce document comporte _____ <i>(nombre)<\/i> intercalaire(s) relatif(s) aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, d\u00fbment approuv\u00e9(s) par la signature ci-apr\u00e8s.<\/span><span class=\"s1\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Fait \u00e0 _______________________________, le __ \/ __ \/ ____.<\/span><\/p>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Signature du repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9,<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depuis le 1er\u00a0 ao\u00fbt 2017, une nouvelle formalit\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t au greffe du Tribunal de Commerce\u00a0 est obligatoire lors de la cr\u00e9ation de votre soci\u00e9t\u00e9. 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